Formacionet unike të qelibarit konsiderohen të çmuara. Disa probleme të kualifikimit të trafikut të paligjshëm të gurëve të çmuar natyrorë. Lidhje me përkufizimin e konceptit "Formacione unike qelibar"

A.G. IVANOV, aplikant i Departamentit të së Drejtës Penale dhe Kriminologjisë të Institutit Yuiy të Lindjes së Largët të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë, kreu i departamentit të pjesës së kërkimit operativ të Drejtorisë për Luftimin e Krimeve Ekonomike të Drejtorisë së Punëve të Brendshme për Territori i Khabarovsk Artikulli i kushtohet problemeve aktuale të mbrojtjes ligjore penale Gure te Cmuar nga sulmet kriminale. Jepet një analizë normat legjislative rregullimi i qarkullimit të këtyre vlerave; Veçanërisht vihet re papërsosmëria e një sërë normash. Për ta përmbledhur, autori thekson nevojën që ligjvënësi të bëjë rregullime në dokumentet rregullatore.

Ky artikull është kopjuar nga https://www.site

A.G. IVANOV,

aplikanti për Departamentin e së Drejtës Penale dhe Kriminologjisë të Institutit Yuiy të Lindjes së Largët të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë, kreu i departamentit të pjesës hetimore operacionale të Drejtorisë për Luftimin e Krimeve Ekonomike të Drejtorisë së Punëve të Brendshme për Territorin Khabarovsk

Artikulli i kushtohet problemeve aktuale të mbrojtjes juridike penale të gurëve të çmuar nga sulmet kriminale. Jepet një analizë e normave legjislative që rregullojnë qarkullimin e këtyre vlerave; Veçanërisht vihet re papërsosmëria e një sërë normash. Për ta përmbledhur, autori thekson nevojën që ligjvënësi të bëjë rregullime në dokumentet rregullatore.

Fjalë kyçe: gur i çmuar, formacione qelibar, subjekt i krimit, bizhuteri, trafik i paligjshëm i gurëve të çmuar, certifikatë, gur i çmuar i prerë.

Kjo klauzolë ka probleme aktuale penalisht a-mbrojtja e drejtë e gurëve të çmuar nga cenimet kriminale. Gjithashtu kjo klauzolë përfshin analizën e normave legjislative, të cilat rregullojnë një qarkullim të këtyre vlerave, ku theksohet papërsosmëria e këtyre normave. Duke përmbledhur specifikat e autorit, domosdoshmëria e futjes nga ligjvënësi për përditësimin në dokumentet normative.

Fjalë kyçe: gur i çmuar, formacione qelibar, subjekt i krimit, xhevahir, qarkullim i paligjshëm i gurëve të çmuar, certifikatë, gur i çmuar i prerë.

Rëndësia strategjike e tregut Metale te cmuar dhe gurët e çmuar për Rusinë, prodhuesi më i madh në botë i metaleve të grupit të platinit dhe platinit, arit, diamanteve, smeraldeve, alexandritëve, përcaktohet nga marrja e qëndrueshme (në terma afatgjatë) e taksave nga ky sektor i ekonomisë i orientuar drejt eksportit. të ardhurat buxhetore, si dhe rimbushja e rezervave të arit dhe valutës Federata Ruse- Rezerva e Arit, Fondi Shtetëror i Metaleve dhe Gurëve të Çmuar, Fondi i Diamantit.

Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe ekonomike të gurëve të çmuar, duket se shteti duhet të sigurojë mbrojtjen e duhur të vlerave në fjalë dhe mbi të gjitha në nivel ligjor. Megjithatë, ndryshimet në marrëdhëniet ekonomike dhe valutore në vend kanë çuar në faktin se normat e së drejtës penale që parashikojnë dënimin për shkeljen e qarkullimit të këtyre vlerave kanë pushuar së qeni efektive në mbrojtjen e tyre nga sulmet kriminale. Ekzistenca në legjislacionin që rregullon qarkullimin e gurëve të çmuar, një numër i madh rezervash dhe kontradiktash, mospërputhja e termave të përdorur në dokumentet rregullatore, thekson edhe një herë mungesën e një kuadri rregullator mirëfunksional mbi të cilin normat e së drejtës penale që mbrojnë këto duhet të bazohen vlerat nga sulmet kriminale.

Dispozitat e Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse përcakton se, së bashku me metalet e çmuara, gurët e çmuar natyrorë janë objekt i këtij krimi.

Ligji Federal Nr. 41-FZ i 26 marsit 1998 "Për metalet e çmuara dhe gurët e çmuar" (në tekstin e mëtejmë Ligji për metalet e çmuara) përcakton listën e gurëve që i përkasin kategorisë së çmuar: diamante natyrore, smerald, rubin , safirët dhe alexandritet, si dhe perlat natyrale në formë të papërpunuar (natyrale) dhe të përpunuar.

Në përputhje me Ligjin për Metalet e Çmuara, formacionet unike të qelibarit konsiderohen si gurë të çmuar. Qeveria e Federatës Ruse, në Rezolutën nr. 8, datë 5 janar 1999 "Për miratimin e procedurës për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar", përcaktoi se kriteret kryesore për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar janë:

Pesha - mbi 1000 g;

Forma është e larmishme, fantazi, e lidhur me kushtet e formimit brenda kërcellit të qelibarit;

Integriteti - në strukturë relativisht monolit (të paktën 80%), që nuk përmban vrima ose çarje vizuale që kërcënojnë integritetin e kampionit;

Përfshirje - mostra transparente me përfshirje të ruajtura mirë të florës dhe faunës me përmasa më shumë se 10 mm;

Ngjyra - një larmi ngjyrash të natyrshme në qelibar.

Organizatat minerare zgjedhin në mënyrë të pavarur dhe paraqesin formacione unike të qelibarit në komisionin e ekspertëve të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse në përputhje me kriteret e specifikuara për vlerësimin dhe klasifikimin e tyre si gurë të çmuar.

Pas vlerësimit, komisioni i ekspertëve merr vendim për njohjen ose mosnjohjen e formacioneve të qelibarit të paraqitur si gurë të çmuar. Nëse formacionet e qelibarit klasifikohen si gurë të çmuar, dokumentet e mëposhtme hartohen mbi to në mënyrën e përcaktuar nga komisioni: një përshkrim i formacionit unik të qelibarit; protokoll për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar dhe për vlerësimin e tyre; akt certifikimi.

Nga dispozitat e mësipërme të legjislacionit rezulton se formacionet e qelibarit mund të konsiderohen si gurë të çmuar vetëm pas një vlerësimi ekspert dhe në prani të dokumenteve të përmendura. Nëse dokumente të tilla disponohen, nuk ka kuptim të flitet për paligjshmërinë e qarkullimit të sendeve me vlerë në fjalë, dhe në përputhje me rrethanat, çdo operacion me formacione të dokumentuara qelibar do të jetë i ligjshëm.

Në mungesë të dokumenteve të specifikuara për formacionet e qelibarit, nuk mund të konkludohet se ata janë të klasifikuar si gurë të çmuar dhe i nënshtrohen rregullave të përcaktuara me Ligjin për metalet e çmuara, prandaj nuk mund të thuhet se ka një krim sipas nenit. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse.

Rrjedhimisht, formacionet e qelibarit mund të konsiderohen teorikisht si subjekt i një krimi sipas Artit. 191 të Kodit Penal të Federatës Ruse, por në praktikë është e vështirë të klasifikohen transaksionet me formacione qelibar si trafik i paligjshëm i gurëve të çmuar. Megjithatë, Rezoluta nr. 8 e datës 05 janar 1999 përcakton se operacionet me formacione unike qelibar të klasifikuara si gurë të çmuar, kontabiliteti, ruajtja, transporti dhe raportimi i tyre kryhen në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.

Tani le të shohim se si rregullohet në nivel legjislativ qarkullimi i gurëve të çmuar të nxjerrë nga nëntoka dhe jo i prerë.

Sipas paragrafit 1 të Artit. 4 të Ligjit për Metalet e Çmuara, e drejta për nxjerrjen e gurëve të çmuar u jepet ekskluzivisht organizatave që kanë marrë leje (licenca) të veçanta. Gurët e çmuar të nxjerrë nga nëntoka janë pronë e subjekteve të nxjerrjes së tyre (klauzola 4 e nenit 2). Gurët e çmuar të minuar ose të rikuperuar në formë të renditur, kur shiten nga subjektet e minierave dhe prodhimit të tyre, ofrohen si prioritet për:

1) një organ ekzekutiv federal i autorizuar posaçërisht për të rimbushur fondin shtetëror të metaleve të çmuara dhe gurëve të çmuar të Federatës Ruse;

2) autoritetet ekzekutive të autorizuara të subjekteve përbërëse të Federatës Ruse, në territoret e të cilave janë minuar këto metale të çmuara dhe gurë të çmuar, për të rimbushur fondet përkatëse shtetërore të metaleve të çmuara dhe gurëve të çmuar të subjekteve përbërëse të Federatës Ruse (klauzola 5 e Neni 2).

Gurët e çmuar unik ofrohen me një çmim të negociuar nga subjektet e nxjerrjes së tyre për blerje, si prioritet, tek një organ ekzekutiv federal i autorizuar posaçërisht, dhe më pas tek organet ekzekutive të autorizuara të subjekteve përbërëse të Federatës Ruse, në territoret e të cilat janë minuar këto copa dhe gurë të çmuar (klauzola 4 e nenit 20) .

Ligji për metalet e çmuara përcakton se gurët e çmuar regjistrohen në bilancin e pronarëve të tyre dhe hyjnë në qarkullim civil në përputhje me të drejtat e pronarëve të përcaktuara me këtë ligj dhe kontratat (klauzola 3 e nenit 20). Gurët e çmuar që nuk u shiten me përparësi blerësve të specifikuar, subjektet e nxjerrjes dhe prodhimit të tyre mund t'i shiten çdo personi juridik dhe fizik (Klauzola 5 e nenit 20).

Bazuar në standardet e mësipërme, mund të konkludojmë se gurët e çmuar të papërpunuar mund të jenë në qarkullim civil midis individëve. Për çfarë lloj kontrolli shtetëror mbi qarkullimin e sendeve me vlerë në fjalë mund të flasim dhe si, në këtë rast, të zbatohen dispozitat e Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse? Në këtë situatë, duket e saktë të udhëhiqemi nga dispozitat e paragrafit 2 të Artit. 20 të Ligjit për Metalet e Çmuara, i cili thotë se “gurët e çmuar i nënshtrohen kontabilitetit të detyrueshëm sipas peshës dhe cilësisë gjatë nxjerrjes, prodhimit, përdorimit dhe qarkullimit”.

Pastaj, në mungesë të dokumenteve të duhura të kontabilitetit për gurët e çmuar, mund të argumentohet se këto vlera janë në qarkullim (ruajtje, transaksion, transport, dërgim) në kundërshtim me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni i Federatës Ruse, dhe është e nevojshme për t'i cilësuar këto vepra si krim sipas Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse.

Kështu, më 6 dhjetor 2005, Gjykata e Qytetit Yakut e Republikës së Sakha (Jakutia) e shpalli fajtor shtetasin P. për kryerjen e një krimi sipas Pjesës 2 të Artit. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, i cili rezultoi në ruajtjen e paligjshme të diamanteve natyrore. Shtetasi P. ruante në një arkë, të pajisur në vendin e banimit të tij të përkohshëm, të vjedhura kristale diamanti të papërpunuar në sasinë 160 copë me peshë totale 177,8 karat me vlerë totale 74,732,95 dollarë amerikanë (2,119,172,4 rubla). Shtetasi P. nuk ka mundur të sigurojë asnjë dokument kontabël për këta gurë të çmuar.

Siç u përmend më lart, me një interpretim gramatikor të dispozitave të Ligjit për metalet e çmuara, lejohet që individët të posedojnë gurë të çmuar natyrorë të papërpunuar, gjë që nuk mund të thuhet për metalin e çmuar vendas, i cili në përputhje me Ligjin për metalet e çmuara, duhet të furnizohet për rafinim vetëm për ndërmarrjet e përcaktuara me ligj. Kjo mungesë rregullimi shkakton disa vështirësi në fazën e kualifikimit të krimit sipas Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, në veçanti një përkufizim i qartë i temës së veprës penale.

Ligji për metalet e çmuara ka një qasje të ndryshme për qarkullimin e gurëve të çmuar që janë të papërshtatshëm për të bërë bizhuteri, duke i klasifikuar ato si produkte për qëllime industriale dhe teknike dhe duke vendosur qarkullim të lirë për këtë kategori vlerash pa asnjë kufizim të parashikuar nga ky ligj. (klauzola 3 e nenit 22).

Kriteret kryesore për klasifikimin e gurëve të çmuar (diamantet, rubinët, safirët, smeraldët dhe alexandritet) si të papërshtatshëm për prodhimin e bizhuterive, të përcaktuara nga Qeveria e Federatës Ruse, janë madhësia, pesha, ngjyra dhe karakteristikat e cilësisë së tyre, si dhe fizibiliteti ekonomik i përpunimit të tyre në ndërmarrjet e industrisë prerëse.

Klasifikimi i gurëve të çmuar si të papërshtatshëm për prodhimin e bizhuterive kryhet nga organizata që kryejnë klasifikimin e tyre parësor, të cilat janë të detyruara të lëshojnë dokumente të formës së vendosur (pasaporta ose certifikata) për këta gurë.

Më pas, në mungesë të dokumenteve që konfirmojnë se gurët e çmuar klasifikohen si të papërshtatshëm për prodhimin e bizhuterive dhe çdo dokument tjetër kontabël, këto vlera duhet të konsiderohen si objekt i veprës penale sipas Artit. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse.

Legjislacioni aktual nuk ka një akt të vetëm rregullator ligjor që përcakton rregulla të qarta për qarkullimin e gurëve të çmuar në territorin e Federatës Ruse. Prandaj, gjatë përcaktimit të ligjshmërisë së qarkullimit të këtyre vlerave, është e nevojshme t'i referohemi një sërë normash të parashikuara në të ndryshme dokumentet ligjore, gjë që shkakton disa vështirësi për oficerin e zbatimit të ligjit.

Një nga këto dokumente është Dekreti i Qeverisë së Federatës Ruse, datë 19 janar 1998 Nr. 55 “Për miratimin e Rregullave të Shitjes specie individuale mallra, një listë e mallrave të qëndrueshme që nuk i nënshtrohen kërkesës së blerësit për t'i ofruar atij pa pagesë për periudhën e riparimit ose zëvendësimit të një produkti të ngjashëm, dhe një listë të produkteve joushqimore të një cilësie të mirë që nuk mund të kthehen ose të shkëmbehen për një produkt të ngjashëm me madhësi, formë, madhësi, stil, ngjyrë ose komplet të ndryshëm”, ku pika 61 përcakton rregullat për shitjen e produkteve të bëra nga metale të çmuara dhe gurë të çmuar. Këto rregulla përcaktojnë që shitja e diamanteve të prera të bëra nga diamante natyrale dhe smerald të prerë kryhet vetëm nëse ka një certifikatë për çdo gur ose grup (grumbull) gurësh të shitur. Gurët e çmuar natyrorë të prerë duhet të paketohen individualisht.

Megjithatë, vetëm diamantet e prera dhe smeraldët e prerë i nënshtrohen kësaj rregulloreje, dhe rregullimi i qarkullimit të gurëve të tjerë të çmuar (rubinë, safir dhe aleksandritë) nuk merret parasysh. Prandaj, ne duhet t'i drejtohemi Dekretit të Qeverisë së Federatës Ruse, datë 04/05/1999 Nr. 372 "Për certifikimin e metaleve të çmuara, gurëve të çmuar dhe produkteve të bëra prej tyre", i cili përcakton që gurët e çmuar me faqe janë subjekt për certifikim në përputhje me Klasifikuesin e Produkteve Gjith-Ruse OK 005-93 nëse shitet nga persona fizikë në tregtinë me pakicë. Klasifikuesi i specifikuar përcakton që ky produkt përfshin të gjitha llojet e inserteve. Dekreti i Qeverisë së Federatës Ruse, datë 18 qershor 1999 Nr. 643 "Për procedurën e testimit dhe shënjimit të produkteve të bëra nga metalet e çmuara" përcakton se produktet e prodhuara nga metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre duke përdorur lloje të ndryshme trajtim artistik, me ose pa futje gurësh të çmuar, gjysmë të çmuar, zbukurues dhe me ngjyra, materiale të tjera me origjinë natyrore ose artificiale, të përdorura si dekorime të ndryshme. Prandaj, mund të argumentohet se futjet e bizhuterive përfshijnë çdo gur të çmuar të prerë.

Bazuar në sa më sipër, mund të konkludojmë se vetëm gurët e çmuar të certifikuar lejohen për shitje me pakicë për individët. Prandaj, shitja e gurëve të çmuar të prerë tek individët pa certifikatë për këta gurë të çmuar duhet të konsiderohet si një transaksion me gurë të çmuar natyrorë, i kryer në kundërshtim me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni i Federatës Ruse. Në këtë drejtim, veprime të tilla hyjnë në sferën e krimit të parashikuar në Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, dhe gurët e çmuar të pacertifikuar janë objekt i një krimi.

Kështu, më 13 korrik 2005, Gjykata e Qytetit Yakutsk e shpalli atë fajtor për kryerjen e një krimi sipas Pjesës 1 të Artit. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, shtetasi B., i cili, duke qenë një sipërmarrës individual, kryente veprimtari në riparimin, prodhimin dhe shitjen e bizhuterive. Si drejtor i një dyqani pengjesh, ai ka hyrë në një transaksion të paligjshëm në lidhje me gurët e çmuar natyrorë - diamante të pacertifikuara, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për metalet e çmuara dhe pikën 61 të Rregullores për shitjen e llojeve të caktuara të mallrave (miratuar nga Dekreti i Qeverisë së Federatës Ruse të 19 janarit 1998 Nr. 55, sipas të cilit Shitja e diamanteve të prera të bëra nga diamante natyrale kryhet vetëm nëse ekziston një certifikatë për çdo gur ose grup (grumbull) gurësh të shitur. Në kundërshtim me Dekretin e Qeverisë së Federatës Ruse, datë 04/05/1999 Nr. 372, që përcakton një listë të llojeve të gurëve të çmuar që i nënshtrohen certifikimit në Federatën Ruse, sipas të cilit gurët e çmuar i nënshtrohen certifikimit nëse shiten tek individët në tregtinë me pakicë, përkatësisht për arsye egoiste, ai, duke kuptuar paligjshmërinë e veprimeve të tij, megjithatë i ka shitur ilegalisht këto diamante të prera të pacertifikuara të bëra nga diamante natyrale në shumën prej 98 copë me peshë totale 2.354 karat me një kosto totale prej 783.99 USA. dollarë (21,939 rubla 88 kopecks). Gjykata vendosi një gjobë në shumën prej 110,000 rubla.

Megjithatë, disa studiues juridikë shprehin një qëndrim të ndryshëm për çështjen e klasifikimit të gurëve të çmuar të prerë si subjekt i një krimi. Pra, M.V. Arzamastsev, K.V. Bessonov dhe K.V. Mikhailov beson se një certifikatë e një guri të çmuar është vetëm një garanci e cilësisë së tij për blerësin (e ngjashme me një mostër të një produkti të bërë prej metali të çmuar). Prandaj, “mungesa e një certifikate në vetvete nuk do të thotë se guri i çmuar nuk është bizhuteri. Kështu, gurët e çmuar të prerë nuk duhet të konsiderohen të paligjshëm, edhe nëse nuk përfshihen në asnjë bizhuteri dhe nuk kanë një certifikatë. Në të njëjtën kohë, gurët e paprerë, edhe pse i janë nënshtruar përpunimit paraprak mekanik, nuk mund të klasifikohen si bizhuteri dhe në rast të trafikimit të tyre të paligjshëm, autorët i nënshtrohen përgjegjësisë penale”.

Ministria e Financave e Rusisë, në letrën e saj të datës 08/06/2003 Nr. 23-02-04/752 "Për klasifikimin e produkteve si bizhuteri", përcaktoi se "gurët e prerë nuk janë produkte të gatshme, por përdoren vetëm si futje ( produkte gjysëm të gatshme) në bizhuteri dhe nuk i nënshtrohen konceptit të specifikuar, ato (gurët e prerë, përfshirë diamante) bizhuteri nuk jane." Nisur nga kjo, është e vështirë të pajtohesh me qëndrimin e mësipërm të autorëve.

Praktika tregon gjithashtu se gurët e çmuar të prerë pa certifikatë njihen si objekt i trafikut të paligjshëm. Kështu, më 28 janar 2008, Gjykata Qendrore e Qarkut të Khabarovsk e shpalli fajtor shtetasin V. për kryerjen e një krimi sipas Pjesës 1 të Artit. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, i cili rezultoi në një transaksion me gurë të çmuar natyrorë në kundërshtim me rregullat e përcaktuara me ligj. Shtetasi V. me dashje ka kryer një transaksion duke shitur 18 gurë të çmuar të prerë natyral (tre smerald, tre rubin, tre safirë, nëntë diamante) pa certifikata me një vlerë totale prej 333,2 dollarë amerikanë (8895,24 rubla).

Dispozitat e mësipërme të ligjit rregullojnë vetëm shitjen e gurëve të çmuar individëve. Rregullat që rregullojnë shitjen e gurëve të çmuar personave juridikë, si dhe ruajtjen dhe transportin e tyre, nuk janë të parashikuara në këto akte ligjore rregullatore. Në këtë situatë shihet zgjidhja e mëposhtme: duke qenë se ligjvënësi nuk i klasifikon gurët e çmuar të prerë si bizhuteri, qarkullimi i tyre duhet të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit për metalet e çmuara, në veçanti me dispozitat e paragrafit 2 të Art. 20, ku përcaktohet se “gurët e çmuar i nënshtrohen kontabilitetit të detyrueshëm sipas peshës dhe cilësisë gjatë nxjerrjes, prodhimit, përdorimit dhe qarkullimit”. Duket se ligjshmëria e pranisë në qarkullimin civil të gurëve të çmuar të prerë që nuk kanë lidhje me skrapin e bizhuterive duhet të vërtetohet nga prania e një certifikate për këta gurë, e cila të detyrueshme duhet të lëshohet me blerje të ligjshme. NË kjo çështje Ekziston një nuancë: në nivelin legjislativ, procedura për klasifikimin e gurëve të çmuar si bizhuteri skrap nuk është fikse, dhe për këtë arsye dallimi midis kësaj kategorie sendesh me vlerë kur kualifikohet një krim sipas Artit. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, shkakton disa vështirësi. Megjithatë, siç tregon praktika e ekspertëve, gurët e çmuar të prerë me gjurmë ngjitjeje në produkt njihen si bizhuteri skrap dhe nuk i përkasin subjektit të trafikut të paligjshëm.

Duke përmbledhur të gjitha sa më sipër dhe duke marrë parasysh dispozitat e akteve ligjore rregullatore të mësipërme, mund të argumentohet se kriteri kryesor për klasifikimin e gurëve të çmuar si subjekt i trafikut të paligjshëm është mungesa e dokumenteve për regjistrimin e këtyre vlerave dhe një certifikate. , pavarësisht nga prania ose mungesa e një prerjeje. Megjithatë, duket se ky qëndrim i ligjvënësit nuk është plotësisht i suksesshëm, pasi çon në liberalizimin e tregut të gurëve të çmuar dhe në dobësimin e kontrollit shtetëror mbi qarkullimin e sendeve me vlerë. Për më tepër, kjo pasiguri ligjore e bën të vështirë për agjencitë e zbatimit të ligjit identifikimin e krimeve përkatëse ekonomike.

Dua të theksoj se në Dekretin e mëparshëm në fuqi të Qeverisë së Federatës Ruse, datë 27 qershor 1996 Nr. 759 "Për miratimin e rregulloreve për transaksionet me gurë të çmuar natyrorë në territorin e Federatës Ruse", procedura për qarkullimi i sendeve me vlerë në fjalë ishte i rregulluar qartë. Ky akt rregullator ndalonte shitjen e gurëve të çmuar natyrorë të prerë të pa certifikuar për individët, ndalonte transaksionet me gurë të çmuar natyralë të papërpunuar të pazgjedhur dhe nuk lejonte përdorimin e gurëve të çmuar natyrorë si mjet pagese, si dhe në pagesat për kreditë e dhëna. bankat tregtare personat juridikë dhe sipërmarrësit individualë të cilët përdorin gurë të çmuar natyralë në prodhimin e produkteve të tyre. Pra, nuk lejohej mbajtja e gurëve të çmuar të papërpunuar dhe të pacertifikuar nga individë, gjë që solli njëfarë qartësie në kualifikimin e akteve sipas Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse.

Si pasojë e anulimit të kësaj rezolute, u krijua një hendek i caktuar në marrëdhëniet juridike që lidhen me qarkullimin e gurëve të çmuar, gjë që shkakton vështirësi për punonjësit e rendit në atribuimin e këtyre vlerave subjektit të trafikut të paligjshëm.

Ne besojmë se për të zgjidhur problemet ligjore të deklaruara dhe për të rritur efektivitetin e mbrojtjes ligjore të gurëve të çmuar, Ligji për metalet e çmuara duhet të ndryshohet për të kufizuar të drejtën e individëve për të zotëruar gurë të çmuar të papërpunuar dhe të pacertifikuar, si dhe të shtrëngojë regjimit të transaksioneve me këto vlera. Për kualifikimin e saktë të krimit të parashikuar në Art. 191 i Kodit Penal të Federatës Ruse, është e nevojshme të përcaktohen në nivel legjislativ kriteret për klasifikimin e gurëve të çmuar si bizhuteri skrap ose sende shtëpiake.

Bibliografi

1 Shih: Arkivi i Gjykatës së Qytetit Yakut. Rasti Nr.1-2018-05.

2 Shih: Dekretin e Qeverisë së Federatës Ruse të 23 nëntorit 1998 Nr. 1365 "Për kriteret dhe procedurën e klasifikimit të gurëve të çmuar si të papërshtatshëm për të bërë bizhuteri".

3 Shih: Arkivi i Gjykatës së Qytetit Yakut.

4 Arzamastsev M.V., Bessonov K.V., Mikhailov K.V. Krimet valutore (karakteristikat juridike penale të krimeve kundër procedurës së vendosur për qarkullimin e vlerave të monedhës). - Chelyabinsk, 2003. F. 18.

5 Shih: Arkivi i Qendrës gjykata e qarkut Khabarovsk. Lënda nr.1-353/08.

6 Shih Rezolutën e Qeverisë së Federatës Ruse, datë 24 gusht 2004 Nr. 433 "Për ndryshimet dhe pavlefshmërinë e disa akteve të Qeverisë së Federatës Ruse në lidhje me Ligjin Federal "Për rregullimin e monedhës dhe kontrollin e monedhës".

Gurët e çmuar janë minerale (trupa të ngurtë natyrorë, homogjenë në përbërje dhe veti, të formuar si rezultat i proceseve fizike dhe kimike në sipërfaqe ose në thellësi të Tokës, kryesisht si përbërës shkëmbinjsh), që zotërojnë bukuri, qëndrueshmëri dhe rrallësi.

Ka mjaftueshëm në mineralogji nje numer i madh i Emrat e gurëve klasifikohen si të çmuar; ka klasifikime të ndryshme të gurëve të çmuar. Për shembull, gjeologu i famshëm rus prof. E.Ya. Kievlenko i ndau gurët e çmuar (bizhuteri) në 4 rend: rendi i parë përfshin diamant, smerald, rubin dhe safir blu; rendi i dytë përfshin aleksandritin, portokallin, safirin vjollcë dhe jeshil, opalin e zi dhe jadeitin fisnik; rendi i tretë përfshin spinel, opal zjarri, topaz, turmalinë; tek e katërta - zirkon, bruz, ametist, hënë dhe gur dielli dhe një sërë titujsh të tjerë. Të gjitha klasifikimet e bizhuterive dhe gurëve dekorativë klasifikojnë disa dhjetëra lloje mineralesh si gurë të çmuar.

Në të njëjtën kohë, neni 2 Ligji Federal datë 26 mars 1998 Nr. 41-FZ "Për metalet e çmuara dhe gurët e çmuar" (në tekstin e mëtejmë "Ligji") përcakton se gurët e çmuar përfshijnë diamante natyrale, smerald, rubin, safirë dhe alexandrite, perla natyrale të papërpunuara (natyrale) dhe formë të përpunuar dhe barazon me to formacionet unike të qelibarit.

Procedura për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar është vendosur me Dekret të Qeverisë së Federatës Ruse të datës 5 janar 1999 nr. 8: këto janë mostra që peshojnë më shumë se 1 kg, forma të zbukuruara me përfshirje të florës dhe faunës që matin më shumë se 1 cm Klasifikimi i formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar kryhet nga një komision ekspertësh për formacione unike qelibar nën Ministrinë e Financave të Federatës Ruse. Rregulloret përkatëse u miratuan me Urdhrin nr. 71 të Ministrisë së Financave të Federatës Ruse të datës 31 mars 1999.

Ndërkohë, klasifikimi i qelibarit “me miza” si gurë të çmuar quhet “keqkuptim gjeologjik”. Dhe perlat nuk janë aspak një gur i çmuar, pasi ato krijohen nga organizma të gjallë.. Në përgjithësi, duhet theksuar se as shkenca dhe as praktika ndërkombëtare në përgjithësi nuk njohin një listë të mbyllur të gurëve të çmuar.

Fakti është se të gjithë gurët me ngjyrë të renditur në ligj janë në fakt të çmuar (kanë vlerë të lartë) vetëm në ato raste kur kanë cilësinë e duhur. Dhe vetëm diamantet, edhe cilësia më e ulët, janë gjithmonë të çmuara. Në vendet e huaja dhe tregtinë ndërkombëtare (për shembull, Rregullat Ndërkombëtare të Tregtisë së Konfederatës Ndërkombëtare për Gurët e Bizhuterive, Argjendin, Diamantet dhe Perlat, në vijim të referuara si Rregullat CIBJO), ekzistojnë më shumë se njëqind emra gurësh që, sipas kushte, bëhen të çmuara. Vendimi legjislativ rus përfshin ekzistencën e gurëve të "cilësisë jo bizhuteri, por të një emërtimi të çmuar".

Përveç kësaj, kur krijoni një listë të gurëve të çmuar, ligji nuk tregon se çfarë është një safir, çfarë është një rubin, etj. Të gjitha termat dhe përkufizimet janë shpalosur në dokumentet e rregullimit teknik - GOST dhe TU të vjetra (miratuar në 1979 - 2002). Këto dokumente nuk përputhen me standardet rregullatore të përdorura në tregtinë ndërkombëtare, vetëm sepse nuk ka standarde të tilla (përveç diamanteve). Vlera e gurëve përveç diamanteve përcaktohet ndryshe nga shkolla të ndryshme të formuara brenda instituteve gjeologjike dhe organizatave tregtare. Prandaj, jashtë vendit, palët në bazë të marrëveshjes së blerjes dhe shitjes së gurëve të bizhuterive janë të lira të përcaktojnë objektin e transaksionit: nëse është korund (një mineral i zakonshëm) ose varieteti i tij më i avancuar (i çmuar) - rubin (zmeril i kuq) ose safir. (blu, vjollcë, portokalli ose jeshile) zmeril). Në Rusi, koncepti i gurëve të çmuar rregullohet në mënyrë normative, dhe rregullimi shtetëror në këtë fushë është jashtëzakonisht i paqartë. Për shembull, në Aktin e Metaleve dhe Gurëve të Çmuar, gurët e çmuar përfshijnë të gjithë safirët që ndodhin natyrshëm ngjyra të ndryshme. Sidoqoftë, TU 9645-001-45866412-01 "Safirët e përpunuar natyral (futje me faqe)" thotë se safiri ka Ngjyra blu(ndoshta vjollcë ose nuancë e gjelbër). Ligji gjithashtu thotë se rubinët e përpunuar dhe të patrajtuar janë të çmuar. Por kushtet teknike janë miratuar vetëm për rubinët e përpunuar.

Në këtë drejtim, lindin probleme në praktikën e zbatimit të ligjit. Kështu, u ngrit një çështje penale kundër një personi që u përpoq të shiste korund të papërpunuar nën maskën e një rubini (me një raport të rremë gjeologjik). Ekspertët kanë pyetur nëse ka një krim në këtë rast, dhe nëse po, çfarë lloji: mashtrim (por rubini dhe korundi janë një mineral, nuk ka rubin "të rremë") ose trafik i paligjshëm i gurëve të çmuar (por nuk ka përkufizimi i konceptit të "rubinit të papërpunuar" ", kështu që është e paqartë nëse objekti i transaksionit që i akuzuari synonte të kryente është një gur i çmuar apo jo).

Duket se problemi i mësipërm është për faktin se legjislacioni rus bazohet në ndarjen e gabuar të gurëve në të çmuar dhe gjysmë të çmuar, i cili ishte i vjetëruar në shekullin e 19-të. Një sërë rregulloresh përmbajnë termin " gurë gjysmë të çmuar“, ndërkohë që rregullat e huaja dhe ndërkombëtare e ndalojnë rreptësisht përdorimin e këtij koncepti, pasi çorienton konsumatorin për vlerën e gurit.

Një mangësi domethënëse e legjislacionit rus, që çon në shkeljen e të drejtave të konsumatorëve të produkteve të bëra nga gurë të çmuar, është mungesa e koncepteve të tilla si gurë të rafinuar, sintetikë, të përbërë, të rindërtuar dhe gurë imitues. 98% e gurëve të çmuar që qarkullojnë në Rusi janë fisnikëruar (d.m.th., ngjyra, qartësia dhe karakteristikat e tjera të tyre përmirësohen përmes veprimit fizik ose kimik). Shumë gurë të mëdhenj në fakt përbëhen nga disa gurë të ngjitur së bashku (gurë të përbërë) ose të formuar nga shkrirja ose shtypja (gurë të rindërtuar). Konsumatori nuk e di për këtë kur blen produktin. Në të njëjtën kohë, një kërkesë imperative e legjislacionit të vendeve të huaja për gurët e çmuar dhe rregullave të tregtisë ndërkombëtare është që të informohet blerësi për llojet e ndikimeve të cilave u është nënshtruar guri që ai blen.

Sa më sipër tregon se nevoja urgjente e praktikës së tregtimit të gurëve të çmuar është ndryshimi i përkufizimit ligjor të tyre. Një nga mënyrat për të zgjidhur këtë problem mund të jetë një rishikim rrënjësor i sistemit të akteve rregullatore ligjore që rregullojnë qarkullimin e gurëve të çmuar, me qëllim që të eliminohen rregullat që rregullojnë qarkullimin e të gjithë gurëve, me përjashtim të diamantëve, pasi siç u tha më lart, vetëm diamantet janë gjithmonë të çmuara.

Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të forcohen garancitë ligjore të të drejtave të konsumatorëve në treg për produktet me gurë bizhuteri. Për të përcaktuar gurët që i përkasin grupit të bizhuterive, mund të propozohet të miratohet një listë me emra gurësh bizhuteri, të ngjashme me ato që ekzistojnë në praktikën ndërkombëtare dhe të huaj.

Dmitry Shniger,
avokat

Shih, për shembull: Smith G. Gurë të çmuar. M., 1984. S. 11 – 14.
Shih, për shembull: Kornilov N.I., Solodova Yu.P. Gurë bizhuteri. M., 1986. S. 31 – 37.
RF veriperëndimore. 1998. Nr 13. Art. 1463.
RF veriperëndimore. 1999. Nr 2. Art. 310.
SPS "Konsulent Plus".
Zboykov V. Gurë të çmuar me ngjyra në legjislacionin rus: politikë dhe ekonomi // Tregu i gurëve të çmuar. 2007. Nr. 2. F. 8.
Shih: Gadiyatov V.G., Gadiyatova M.V., Goncharova I.I. Gjeologji tregtare. Voronezh, 2007. faqe 47 – 57.
Në vitin 2008, u miratua një standard i ri për diamantet (GOST R 52913-2008).
Për shembull, standardi i OBT-së për terminologjinë dhe klasifikimin e diamanteve TR 11211 i datës 15 dhjetor 1995.
Shih: Një koment ideal mbi absurditetin e legjislacionit të industrisë ruse // Tregu i gurëve të çmuar. 2007. Nr. 2. F. 12.
Zboykov V. Dekret. op. F. 10.
Për shembull, Dekreti francez nr. 2002-65 i datës 14 janar 2002 “Për tregtinë e gurëve të çmuar dhe perlave” (shih: V. Zboykov. Kërkoni një kompromis të arsyeshëm të interesave të konsumatorit - prodhuesit - furnizuesit - shtetit gjatë ndërtimit një treg i civilizuar për gurët e bizhuterive në Rusi // Tregu i gurëve të çmuar. 2008. Nr. 3. F. 12 – 14).
P.sh. Rregulloret e bizhuterive CIBJO me pakicë; Udhëzues për rafinimin e gurëve të bizhuterive të Shoqatës Amerikane të Tregtisë së Gurëve të çmuar [Burimi Elektronik] / http://www.agta.org/gemstones/agta-gim.pdf (vizituar së fundi 14/08/2010).

Dekret i Qeverisë së Federatës Ruse të 5 janarit 1999 N 8
"Për miratimin e procedurës për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar"

Në përputhje me nenin 1 të ligjit federal "Për metalet e çmuara dhe gurët e çmuar", Qeveria e Federatës Ruse vendos:

2. Ministria e Financave e Federatës Ruse, brenda një muaji, miraton rregulloret për komisionin e ekspertëve për formacionet unike të qelibarit dhe përbërjen e këtij komisioni, duke përfshirë përfaqësues të autoriteteve ekzekutive federale të interesuara, specialistë nga Gokhran i Rusisë dhe Kaliningrad. Bima e qelibarit.

Rendit
klasifikimi i formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar
(miratuar me Dekret të Qeverisë së Federatës Ruse të 5 janarit 1999 N 8)

Me ndryshime dhe shtesa nga:

1. Kjo procedurë përcakton kriteret për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar.

2. Kriteret kryesore për klasifikimin e formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar janë:

pesha - mbi 1000 gram;

formë - e larmishme, fantazi, e lidhur me kushtet e formimit brenda rrjedhës së qelibarit;

integriteti - në strukturë relativisht monolit (të paktën 80 përqind), që nuk përmban vrima, çarje vizuale që kërcënojnë integritetin e kampionit;

përfshirje - mostra transparente me përfshirje të ruajtura mirë të florës dhe faunës me përmasa më shumë se 10 mm;

ngjyra - një larmi ngjyrash të natyrshme në qelibar.

3. Shqyrtimi i formacioneve unike të qelibarit të zgjedhur nga organizatat minerare në përputhje me kriteret e parashikuara në pikën 2 të kësaj procedure dhe klasifikimi i formacioneve unike të qelibarit si gurë të çmuar bëhet nga një komision ekspertësh i formuar nga Ministria e Financave Federata Ruse. Vendimi i komisionit të ekspertëve dokumentohet në protokoll.

5. Formacione unike qelibar të klasifikuara nga komisioni i ekspertëve si gurë të çmuar, në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse, u ofrohen si prioritet organizatave që i minojnë ato në Ministrinë e Financave të Federatës Ruse për të rimbushur Fondin Shtetëror të Çmimeve. Metale dhe gurë të çmuar të Federatës Ruse, autoritete ekzekutive të autorizuara të entiteteve përbërëse të Federatës Ruse, në territorin e të cilave janë nxjerrë këto formacione qelibar, për të rimbushur fondet përkatëse shtetërore të metaleve të çmuara dhe gurëve të çmuar të enteve përbërëse të Federata Ruse.

6. Formacione unike qelibar të klasifikuara si gurë të çmuar dhe të përfshira në Fondin Shtetëror të Meteve të Çmuara dhe Gurëve të Çmuar të Federatës Ruse, duke marrë parasysh vetitë fizike dhe kimike të qelibarit (me kalimin e kohës, proceset e oksidimit shkaktojnë ndryshime përbërje kimike, ngjyrat, brishtësia e shtuar) duhet të ruhen në kushte që sigurojnë kohën më të gjatë të mundshme të ruajtjes në një gjendje të pandryshuar dhe të përdoren kryesisht si material ekspozues për t'u ekspozuar në Fondin e Diamantit të Federatës Ruse, në ekspozita dhe panaire.

7. Operacionet me formacione unike qelibar të klasifikuara si gurë të çmuar, llogaritja, ruajtja, transportimi dhe raportimi i tyre kryhen në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.

Gurët e çmuar, si ëndrrat, janë shumëngjyrëshe në vetvete! - tha poeti. Pyes veten se çfarë gurësh kishte në mendje - në fund të fundit, në Rusi quhej çdo gur i çmuar gur i bukur, të çmuara dhe thjesht zbukuruese. Aktualisht, ekziston një klasifikim i rreptë i gurëve të çmuar. Kjo perfshin:

Dy llojet e fundit të gurëve - perlat dhe qelibar - janë me origjinë organike. Ata kanë forcë të ulët, janë të ndjeshëm ndaj plakjes dhe reagojnë me kimikate. Këtu mund të kujtoni historinë se si Kleopatra vuri bast me Mark Antony se ajo mund të pinte verë me vlerë 10 milionë sesterce në darkë. Shuma në atë kohë ishte thjesht e madhe. Megjithatë, mbretëresha dinake fitoi argumentin duke hequr një perlë të çmuar nga veshi i saj dhe duke e tretur në verë të thartë.

Por gurët e tjerë të çmuar janë vërtet të qëndrueshëm dhe, për më tepër, jashtëzakonisht të fortë. Me kujdesin e duhur, ato janë praktikisht të përjetshme, por në thellësitë e Tokës ka gjithnjë e më pak prej tyre. Prandaj, kostoja e gurëve të çmuar natyrorë rritet çdo vit, dhe blerja e tyre është një mënyrë e mirë për të kursyer para. Sigurisht, kjo nuk vlen për diamantet dhe rubinët sintetikë.

Gurët e marrë artificialisht, për shembull, zirkoni kub, nuk janë të çmuar, gjë që reflektohet në koston e tyre të ulët. Në ditët e sotme mund të gjeni shumë unaza me “safir” apo “smerald” në vitrinat e bizhuterive. Nëse pyesni shitësit për natyralitetin e tyre, nuk do të merrni një përgjigje të kuptueshme. Mos nxitoni të investoni paratë tuaja në to: nëse çmimi i një guri është në qindra dhe jo në mijëra dollarë, atëherë ai me siguri është marrë artificialisht.